Η Western Union θα πληρώσει πρόστιμο $586 εκατ. για παράνομο τζόγο κ.α.

Η Western Union θα πληρώσει $586 εκατ. πρόστιμο για παράνομο τζόγοΗ Western Union, που παρέχει χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, συμφώνησε με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ να πληρώσει πρόστιμο $586 εκατομμύρια για την εν μέρει εμπλοκή της με τους παράνομους φορείς τυχερών παιχνιδιών στην Κόστα Ρίκα.

Το περασμένο έτος, η Western Union (WU) αποκάλυψε πως ο εισαγγελέας της Νότιας Περιφέρειας της Φλόριντα είχε ζητήσει έγγραφα της εταιρείας σχετικά με ύποπτες online συναλλαγές τυχερών παιχνιδιών μέσω πρακτόρων της Western Union σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Κόστα Ρίκα, του Παναμά, της Νικαράγουα, τις Φιλιππίνες και το Βιετνάμ.

Την Τετάρτη, το Αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε πως τελικώς η εταιρεία συμφώνησε να πληρώσει $586 εκατ.. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποινή που έχει επιβληθεί ποτέ σε εταιρία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Μέσω της συμφωνίας, η εταιρία αποδέχεται τις ποινικές παραβάσεις της, συμπεριλαμβανομένης της εσκεμμένης παράλειψης μέτρων για την αποτελεσματική καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος (AML), αλλά και την υποβοήθηση και συνέργεια σε απάτη.

Ταυτόχρονα, το Αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης δήλωσε πως η Western Union είχε ειδοποιηθεί «τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 1997» για παίκτες από την Florida που χρησιμοποιούσαν τις υπηρεσίες της για μεταφορά χρημάτων σε bookmakers έξω από τις Η.Π.Α., ενώ «τουλάχιστον από το 2012» γνώριζε πως τα μέτρα της δεν περιόριζαν το φαινόμενο.

Εκτός από τη χρηματική ποινή, η WU έχει συμφωνήσει να (α) διασφαλίσει πως οι πράκτορες της σε όλο τον κόσμο συμμορφώνονται με τα πρότυπα των ΗΠΑ AML, (β) τη λήψη διορθωτικών μέτρων κατά των πρακτόρων που αποδεικνύονται απρόθυμοι να ακολουθήσουν αυτά τα πρότυπα, και ( γ) την αναφορά όλων των ύποπτων ή παράνομων δραστηριοτήτων από τους υπαλλήλους της.

Σχετικά την υπόθεση, ο γενικός Εισαγγελέας David Bitkower δήλωσε: «Έβαζαν το κέρδος πάνω από τους ίδιους του πελάτες τους και τώρα πληρώνουν το τίμημα. Ήταν υπεύθυνοι να προσέχουν για απάτες και αντ’ αυτού το σύστημα τους διευκόλυνε τους απατεώνες.»

Σχόλια

Ειδοποίηση για
avatar
wpDiscuz